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        俄罗斯籍青年通过网络非法买卖外汇两千万元

        来源:上海公司律师   网址:http://www.gyhara.cn/   时间:2016-11-03 16:11:06

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          俄籍青年非法炒汇涉案两千万

          罗斯公民帝马利用没有炒汇许可的公司,招揽大量投资者参与境外公司外汇保证金交易,通过网络非法买卖外汇,涉案金额达2000多万元人民币。 日前,上海市检察二分院以非法经营罪将犯罪嫌疑人帝马及一名中国员工左杰批准逮捕。

        以咨询为名招揽炒汇

          28岁的帝马从小在俄罗斯读书,曾经攻读过MBA。2004年10月,帝马在美国帕雷特营销有限公司上海代表处任首席代表。据左杰说,代表处对外宣传称是Northfinance(NF)公司在中国地区唯一的签约服务机构,客户通过登录NF公司网站下载MT4交易平台软件,输入用户名和交易密码即可进行外汇交易,交易的杠杆比例是1比100至1比500。

          帝马在交代中称,帕雷特营销有限公司上海代表处的实际控制人是他,主营业务为贸易、投资咨询,后专门为境外从事外汇保证金交易的公司提供在中国境内发展客户和交易保证金的收付等。

          曾经留学新西兰的左杰于2005年4月进入帕雷特代表处工作。2007年6月帝马注册成立了帕雷特(上海)商务咨询有限公司,并担任法定代表人。帝马叫左杰寻找一些网络支付的平台,最后确定了某公司的IPS网上支付方式。

        靠介绍经纪人发展客户

          帝马曾经告知代表处及公司员工“对外宣传是做商务咨询”的,刻意隐瞒做外汇保证金业务的事实。2006年起公司开始采用客户通过登录NF网站了解和参与外汇交易的方式和通过介绍经纪人(IB)来发展客户。据工作人员称,申请成为IB的大约有400余人,实际真正成为IB并发展客户的近40人。每个IB都要发展20名以上客户才能维持下去。

          帝马交代,中国境内的客户将交易保证金以人民币形式转入他指定的上海个人人民币银行账户和IPS等账户后,有些被他提出现金,由境外公司派人来直接收取。

          在一家服饰公司工作的唐小姐通过网上宣传找到IB,2007年4月份注册开户。一共注册了3个户头,投入16万余元人民币,帕雷特公司按照国家公布的银行汇率牌价兑换成美元后在MT4平台上帮她入金。具体的买入、卖出的操作是由自己进行,邮箱每天都会收到他们公司发过来的行情信息。半年后,她的MT4账户内只剩下6美元。

          检察机关初步认定,帝马违反中国外汇管理条例,他将2000余万人民币通过网络买卖外汇构成非法经营罪。左杰构成共犯。

          保证金杠杆是指用保证金来增加外汇交易的购买力。比如1:400倍杠杆,花1美元可以运作400美元,盈亏也是按照400美元来算。

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